Maxi frode Iva
operazione Gdf

Si è conclusa l’attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza che avevano scoperto una mega evasione fiscale internazionale nel settore della commercializzazione delle carni.Grazie a delicate indagini di polizia giudiziarie e di polizia tributaria, gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria erano riusciti, già a fine 2012, asmascherare una società romana, con il ruolo di “cartiera” (c.d. “Missing Trader”), creata “ad hoc” per interporsi tra i fornitori comunitari e le imprese nazionali italiane clienti della stessa società. L’obiettivo prioritario era quello, ovviamente, di evadere l’Iva. Grazie a tutto questo, le imprese nazionali “clienti” della società “filtro” hanno potutopraticare ai consumatori finali prezzi convenienti e concorrenziali. Il sistema di frode utilizzato è quello ormai tristemente noto delle “frodi carosello”, utilizzato nelle operazioni commerciali illecite con operatori intracomunitari in regime di esenzione Iva al momento dell’acquisto. In sostanza, con l’interposizione fittizia di un’impresa “cartiera” italiana (che non pagherà mai le imposte dovute!), si crea la possibilità per l’acquirente finale della merce di rifornirsi a prezzi estremamente vantaggiosi e di generare un falso credito relativo all’Iva che, di fatto, non è mai stata corrisposta alla cartiera.L’atto conclusivo è stata l’esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di individuare - oltre ad un giro di fatture false emesse per oltre 40 milioni di euro ed un’Iva non versata all’Erario per oltre 4 milioni di euro - altrettanti importi milionari, quali costi indeducibili da parte della società e a rilevare ulteriori elementi di responsabilità in capo ai due amministratori della società, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.In un momento di particolare sofferenza economica per il nostro Paese, un’attività di indagine come quella portata a termine testimonia, ancora una volta, l'impegno profuso dalla Guardia di Finanza, nel suo ruolo di polizia economico-finanziaria a tutela dell'economia legale e del bilancio nazionale e comunitario